Du kommer ikke udenom navnet Nordea, når snakken falder på banker i Norden.
Men i denne sag er det ikke renter og investeringer, der fylder – det er anklager om systematisk svigt og milliarder, der angiveligt er strømmet gennem banken uden tilstrækkelig kontrol.
Mandag begynder sagen, hvor Nordea er tiltalt for alvorlige brud på hvidvaskloven i perioden 2012 til 2015.
Ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) drejer sagen sig om transaktioner for intet mindre end 26 milliarder kroner, hvor penge blandt andet blev kanaliseret gennem skattely.
Kunderne havde ingen åbenlys tilknytning til Danmark, og mønstrene i pengestrømmen beskrives som "usædvanlige".
Banken selv nægter dog alt, skriver B.T.
Ifølge chefjurist Anders Holkmann Olsen har Nordea ikke gjort noget ulovligt.
"Vi bestræbte os allerede dengang på at gøre mere end det, loven tilskrev. Havde vi haft vores nuværende systemer, så havde vi kunnet gøre tingene bedre. De fandtes bare ikke dengang. Men det er ikke det samme som at sige, at man har gjort noget, der er strafbart," siger han til Børsen.
Der er sat hele 60 retsdage af, og sagen forventes afsluttet i juni 2026.
NSK vil kræve en bøde, som ifølge Børsen kan lande på op til 6,5 milliarder kroner – en historisk høj bødestraf, hvis den falder.
Sagen kommer oven i et forlig fra sommeren 2024, hvor Nordea betalte 35 millioner dollar til myndighederne i New York i en sag om utilstrækkelig forebyggelse af hvidvask.
Mens retten tager hul på den langstrakte behandling, nægter Nordea sig skyldig i alle anklagepunkter.
